单选题 我行《案防工作办法》(南农商银发[2014]530号)对所称的案件是指本行从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯本行或 的,涉嫌触犯 ,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。( )

单选题 各一级支行应结合岗位风险特点和所在机构风险状况,对一线员工和网点责任人进行案防合规培训,确保其案防合规培训率均达到 (含)以上。( )

单选题 按照评价的计分结果,支行内控评价的等级分为4类,其中一类行的分数在 分以上。( )

单选题 下列不属于省联社案件防控工作“十禁令”的是( )

单选题 个人年度违规积分实行 分制( )

单选题 违规行为的积分认定应在确认违规行为后的 个工作日内完成。( )

单选题 违规积分按考核年度累计计算,其中故意违规行为与负责人违规行为认定时不应低于 级。( )

单选题 符合突发事件应急处置预案规定特别重大、重大突发事件标准的案件(风险)信息的,各单位应按照突发事件相关规定报送材料同时报送总行案防工作办公室。不符合突发事件应急处置预案规定的案件风险信息的,各单位应以《案件(风险)信息快报》形式,在风险信息发生后 小时内报送总行案防工作办公室。( )