单选题 银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的尽职调查

单选题 临时存款账户有效期最长不得超过（）。

单选题 受益所有人身份识别工作应当遵循的原则不包含（）

单选题 为深入持久推进\\三反\\\"监管体制机制建设，完善\\\"三反\\\"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

单选题 《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行。

单选题 以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）

单选题 王某有一张刚到期的汇票，该票未记载付款地。根据我国票据法规定，应确定（）的营业场所、住所或者经常居住地为付款地。

单选题 银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与Ⅱ类户存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额，但最高额度不超过（ ）元。