单选题 对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

单选题 对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

单选题 本行以()为单位构建交易监测体系，监测范围不局限于会计数据，应覆盖全部客户和各项金融业务，贯穿业务办理的各个环节，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。

单选题 ()依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

单选题 总行相关业务条线及各分支机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即通过反洗钱监测报送系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的()小时。

单选题 合伙企业的受益所有人是指拥有超过()合伙权益的⾃然人

单选题 对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以()

单选题 各分支机构及相关附属机构应在重大洗钱风险事项发生后()小时内，通过书面形式向总行反洗钱管理部⻔报送相关信息，