现金预约业务采集的客户信息，应严格执行个人信息保护要求，严禁私自保存。除

多选题现金预约业务采集的客户信息，应严格执行个人信息保护要求，严禁私自保存。除现金红包预约外的现金取款预约信息系统保留期限为( )，超期后删除；现金红包预约信息预约取款日后删除；现金异步存款预约信息系统保留期限为 ( )，超期后删除。

A、 6个月(含)

B、 12个月(含)

C、 60天(含)

D、 30天(含)

查看答案

下载APP答题

由4l***1k提供分享举报纠错

相关试题

多选题营业期间，各岗位人员应在岗履职并提供规范服务，严禁出现（）等违规行为。【仅支持A-H选项，选项超出支持范围】

A、服务推诿

B、态度蛮横

C、强制分流

D、过度营销

E、代客操作

F、捆绑销售

G、虚假承诺

H、误导客户【I. I.泄露客户信息】 (正确答案: ABCDEFGHI, 以此为准)

查看答案

多选题 2024年网点践行中国特色金融文化服务年活动内容包括（）、（）

A、优化网点环境,温馨服务

B、线上线下一体化,协同服务

C、深化培育,推进中国特色金融文化落地生根

D、聚焦重点,实现文化建设与服务高质量发展相得益彰

查看答案

多选题《中国建设银行营业网点客户服务标准（2023年版）》主要内容包括服务要点、（）、（）、（）、（）、（）、服务文化建设、公众教育与履行社会责任等内容。

A、服务场所基本规范

B、员工职业形象规范

C、岗位服务基本流程

D、特殊客户服务规范

E、"劳动者港湾"服务规范

查看答案

多选题在与客户业务关系存续期间，当客户出现以下哪些情形时，应及时开展重新识别?

A、客户希望更改企业名称、法定代表人信息或经营范围.

B、企业的股东结构或管理层级发生重大变动,导致受益所有人的变化.

C、银行发现客户的行为模式突然偏离正常范围,如频繁大额现金交易.

D、监管机构发布通知,指出某客户可能涉及洗钱活动.

E、银行内部系统显示,某一客户已被上报为可疑交易对象,并且还存在其他涉嫌恐怖融资的线索.

F、在审核过程中,银行怀疑客户提供的身份证明材料可能存在伪造或过期的情况.

G、客户主动更新了其身份证件,但新证件的有效期明显短于旧证件.

H、根据最新颁布的法律条款,银行需要对特定类型的客户实施更为严格的审查流程.

查看答案

多选题根据个人银行账户分类管理规定，以下关于不同类别银行账户的功能描述正确的是?

A、Ⅰ类户能够进行存款、取款、购买理财产品、转账汇款、消费缴费和个人贷款等操作.

B、非面对面开立的Ⅱ类户可以办理存款、购买理财产品、个人贷款,并且能与绑定账户之间无限额地进行资金划转.

C、无论是否面对面开立,Ⅲ类户都可以用于小额消费贷款、与绑定账户之间的资金划转.

D、对于非面对面开立的Ⅲ类户,仅允许从绑定账户转入资金,不允许接收非绑定账户的资金转入.

E、个人客户通过非面对面方式开立的Ⅲ类户中,只允许有一个账户可以从非绑定账户小额转入资金.

查看答案

多选题存款人因被撤并、解散、宣告破产、注销、吊销营业执照的，应先撤销（），将账户资金转入基本存款账户后，方可办理基本存款账户的撤销。

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

查看答案

多选题《中国建设银行员工违规处理办法》中违规处理方式分为哪几类？

A、处分

B、合规问责

C、积分处理

D、批评教育

查看答案

多选题临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。有下列情况的，存款人可以申请开立临时存款账户

A、设立临时机构

B、异地临时经营活动

C、注册验资

D、撤销、解散、破产等清算需要

查看答案