单选题 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A、 客户至上
B、 了解你的客户
C、 盈利最大化
D、 控制风险
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相关试题

单选题 Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过( )元。

A、1000
B、2000
C、5000
D、10000

单选题 通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户,应包含()要素。

A、2
B、3
C、4
D、5

单选题 单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户( )。

A、不收不付
B、限制余额
C、只收不付
D、不收止付

单选题 被查单位要制定具体的整改措施并组织整改,整改报告应在检查结束后( )个工作日内反馈给检查单位。

A、
B、
C、
D、十五

单选题 Ⅱ类户或Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过( )个。

A、1
B、2
C、3
D、5

单选题 个人银行账户管理档案的保管期限为个人银行账户撤销后( )年。

A、3
B、5
C、8
D、10

单选题 总行运营管理部应对新设立的分行在其开业( )内组织一次全面检查。

A、一季度
B、半年
C、一年
D、二年

单选题 假名或虚假代理开户的在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户,账户资金列入( )专户管理。

A、不动户
B、久悬户
C、营业外
D、营业内