单选题 根据反洗钱规定,下列说法不正确的是:( )。

A、 金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B、 客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年
C、 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门
D、 工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
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相关试题

单选题 单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户( )。

A、不收不付
B、限制余额
C、只收不付
D、不收止付

单选题 总行运营管理部应对新设立的分行在其开业( )内组织一次全面检查。

A、一季度
B、半年
C、一年
D、二年

单选题 个人银行账户管理档案的保管期限为个人银行账户撤销后( )年。

A、3
B、5
C、8
D、10

单选题 Ⅱ类户或Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过( )个。

A、1
B、2
C、3
D、5

单选题 Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过( )元。

A、1000
B、2000
C、5000
D、10000

单选题 通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户,应包含()要素。

A、2
B、3
C、4
D、5

单选题 被查单位要制定具体的整改措施并组织整改,整改报告应在检查结束后( )个工作日内反馈给检查单位。

A、
B、
C、
D、十五

单选题 假名或虚假代理开户的在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户,账户资金列入( )专户管理。

A、不动户
B、久悬户
C、营业外
D、营业内