单选题 并购贷款用信审核环节核验借款人、借款人的实际控制人、担保人、目标企业、(  )等信息,并按照《中信银行反洗钱名单监控管理办法》开展名单监控工作。

A、 担保人的实际控制人
B、 交易对手
C、 律师事务所
D、 财务顾问机构
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单选题 ()是指我行为跨境电子商务交易平台、外贸综合服务平台、市场采购平台、大宗商品交易平台等跨境电商平台类企业及平台商户提供线上化跨境金融服务,服务范围包括但不限于:国际结算、收结汇、外汇牌价推送、资金清算、国际收支申报等。

A、跨境电商国际结算业务
B、跨境电子结算
C、跨境线上自动化
D、跨境电商支付服务

单选题 对于医药流通企业而言,其上游客户药厂通常谈判地位强势,较难配合银行办理国内证福费廷业务所需的融资手续。对于此类客户,可采用()

A、国内信用证议付
B、开立国内信用证
C、信福易
D、信福代

单选题 ()指涉及联合国安理会或中国政府全面综合制裁的国家(或地区),须全面禁止业务交易。

A、I类国家(或地区)
B、II类国家(或地区)
C、III类国家(或地区)
D、FATF高风险国家(或地区)

单选题 客户通过新一代电票进行开票时票面状态显示为已出票-已锁定时,需做()操作。

A、收票人签收
B、出票人办理提示承兑
C、收票人签收复核
D、出票人办理出票复核

单选题 商银通业务需通过()资产池办理上游客户商票、应收账款凭证入池转开我行票据。

A、低风险资产池
B、集群资产池
C、单一资产池
D、集团资产池

单选题 短期出口信用保险融资业务,是指我行对已向()投保短期出口信用保险的出口贸易,凭出口商提供的单据、投保出口信用保险的有关凭证以及与中信保及我行三方签署的《赔款转让协议》或《短期出口信用保险项下应收账款转让协议》等,向出口商提供的资金融通业务。

A、中国信用保险公司
B、中国出口信用保险公司
C、中国进口信用保险公司
D、中信保险公司

单选题 信商票办理时应上传()贸易背景合同资料。

A、贴现申请人与前一手
B、背书转让中每一手
C、出票人与收票人
D、无需提供

单选题 外汇政策明确实行意愿结汇的资本项目外汇收入,可根据境内机构的实际经营需要在银行办理结汇,结汇资金应划入()

A、外汇结算账户
B、人民币一般户
C、人民币基本户
D、结汇待支付账户