单选题 经办机构应按照如下定义辨别分拆购付汇业务,( )个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内( )个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇等,对可疑交易逐笔开展加强型尽职调查,对交易真实性进行审核,审核相关材料后方可办理。

A、 3,3
B、 5,5
C、 8,8
D、 10,10
下载APP答题
由4l***8q提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 自助设备长短款应在清机日起( 3)个工作日内完成查找工作。

A、1
B、2
C、3
D、5

单选题 业务种类编码前2位业务大类05,含义为(结算与现金管理经理)。

A、个人非基本结算
B、公司非基本结算
C、结算与现金管理经理
D、投资银行

单选题 设置 (3 )个(含)以上营业窗口同时办理现金业务的营业机构须指定1至2名柜面经理专职履行主出纳职责。

A、1
B、2
C、3
D、4

单选题 以下哪项不属于客户信息九要素?(职务 )

A、性别
B、职业
C、国籍
D、职务

单选题 人民币活期储蓄存款起存金额为( 1 ) 元。

A、1
B、5
C、10
D、20

单选题 同一个人在同一家银行(以法人为单位)只能开立( )个Ⅰ类户、( )个Ⅱ类户、( )个Ⅲ类户。

A、1;5;5
B、1;2;2
C、1;5;10
D、1;1;1

单选题 内勤行长负责柜面经理现金箱和网点自助设备的管理和检查监督。应每( 询 )至少组织对柜面经理现金箱账实相符情况进行一次全面检查。

A、
B、
C、
D、

单选题 联动收费是指( 在柜面业务办理过程中,当遇到收费时,系统自动触发收费交易进行的收费)。

A、通过 BoEing 柜面渠道使用专用收费交易发起的收费
B、在柜面业务办理过程中,当遇到收费时,系统自动触发收费交易进行的收费
C、结算与现金管理经理
D、通过日间登记欠费金额、日终批量扣收的方式,实现低柜办理小额收费业务