单选题 网点人员认为系统中的评定结果和客户实际情况不相符的情况下，可以通过尽职调查后，人工主动发起风险等级复评，这是指（ ）

单选题 各级机构可对（）客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。

单选题 各级机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。

单选题 重点可疑交易报告工作流程分为线索报送、（ ）、会商报送三个环节

单选题 总行和各一级分行应充分利用洗钱风险评估结果，根据（ ）的原则，采取差异化、针对性的风险防控措施。

单选题 洗钱风险评估工作以（ ）评估为主，必要时可开展（ ）评估，可通过访谈、调阅资料等方式进行评估，确保能够获得客观、全面的评估结果。

单选题 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。

单选题 各级机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地（ ）。