对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客 - 考试宝

单选题对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：(　　)

A、重新识别、调查客户身份。

B、核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。

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单选题零存整取定期储蓄存款(　　)起存。

A、1元

B、5元

C、10元

D、50元

单选题储蓄存款口头或函电挂失必须在(　　)日之内补办正式手续，否则，挂失自动失效。

A、3

B、5

C、7

D、10

单选题零存整取定期储蓄存款的存期分为(　　)。

A、三个月、半年、一年、二年、三年、五年

B、半年、一年、二年、三年、五年

C、一年、三年、五年

D、一年、二年、三年

单选题查询账单状态在哪个交易中可以查到(　　)

A、客户信息查询

B、账单重组

C、综合查询

D、回单查询

单选题存本取息定期储蓄存款(　　)起存。

A、10元

B、50元

C、1000元

D、5000元

单选题定活两便储蓄存款，存期不足三个月，支取时按(　　)。

A、不计息

B、存入日活期利率计息

C、支取日的活期存款利率计息

D、存入日三个月利率打六折计息

单选题一本通续存时(　　)。

A、摘录存款人身份证件名称及号码并核查

B、留存存款人身份证件复印件并核查

C、直接续存，超过5万续存时摘录存款人身份证件名称及号码并核查

D、以上都不对

单选题下列身份证件不是法定个人实名证件的是(　　)

A、身份证

B、机动车驾驶证

C、军人证、警察证

D、16周岁以下户口簿