单选题 本行开展非自然人客户受益所有人身份识别时，采用定量与定性相结合的方法，层层穿透至最终掌握控制权或者获取收益的自然人，每个非自然人客户的受益所有人至少（ ）名。

单选题 以下支票要素填写，网点可以正常受理的是（ ）。

单选题 总行是全行大额交易和可疑交易管理与报告机构，负责以（ ）方式向中国反洗钱监测分析中心进行报告。

单选题 经单位法定代表人或负责人授权的经办人员持电子营业执照来我行办理单位账户开立业务时，运营人员通过高拍仪识别客户提供的二维码，或者通过柜面系统录入二维码对应的（ ）位数字。

单选题 运营人员应对系统故障期间办理的业务及相关单位客户的企业信息进行登记，并在系统故障排除后进行联网核查。发现企业统一社会信用代码、企业名称等信息的一项或多项核对不一致时，经进一步核实确认客户提供信息有误的，应立即停止办理相关业务、对客户账户进行（ ）处理，并通知客户办理账户撤销手续。

单选题 各分行运营管理部（ ）开展一次全辖范围内的消费者金融信息保护工作检查。

单选题 关于柜面渠道一次性金融服务，以下说法正确的是（ ）。

单选题 运营人员为企业办理基本存款账户开立或撤销业务的，应当于（ ）在联网核查系统中标注该企业开销户状态信息。