单选题 下列哪种客户群体无需立即加强审核？
A、异地务工人员
B、在校大学生
C、企业员工
D、非在职人员
单选题 电话号码实名制核验属于（ ）环节的防控措施
A、账户冻结
B、异常交易监测
C、开户审查
D、资金拦截
单选题 下列哪项最符合文件要求的风险防控理念？
A、全面拒绝异地客户
B、动态调整审核强度
C、统一提高开户门槛
D、优先处理本地客户
单选题 对务工人员开户应采取（ ）审核策略
A、简化流程
B、重点识别
C、拒绝受理
D、延迟办理
单选题 开户时发现客户预留电话非本人使用，应（ ）
A、继续开户
B、中止办理
C、降低限额
D、报告警方
单选题 学生客户开户需优先提供的职业证明是（ ）
A、户口本
B、学生证
C、居住证明
D、工作证明
单选题 电话信息核实时，联通电话卡可通过（ ）验证真实性
A、短信验证码
B、现场拨打
C、公安系统查询
D、客服热线
单选题 银行在个人客户开户审核时，对地址信息应重点识别（ ）的客户
A、本地户籍
B、异地或偏远地区
C、大城市中心
D、临时居住地
2025-09-08
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