单选题 对于2016年11月30日前已在我行开立多个Ⅰ类户的客户,原则上每个客户最多保留（ ）个Ⅰ类户。

单选题 根据我行核心业务系统控制个人客户开立账户,以下说法不正确的是（ ）。

单选题 2016年12月12日,我行个人客户甲通过个人网银向民生银行客户乙转账25万元整（当日无其他交易）,需通过（ ）方可转账。

单选题 自2017年1月1日起,纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,核心业务系统自动中止该涉案账户所有业务,并对涉案账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务. 对于涉案账户开户人确认账户（不含涉案账户）为他人冒名开立的,由其出具被冒用身份开户并同意销户的声明,营业机构可将账户资金划入该机构（ ）科目核算。

单选题 总行将完善反洗钱系统“疑似诈骗”交易监测模型（12月2日上线），对于列入可疑交易的账户，各行应当与相关单位或者个人客户核实交易情况。经核实后仍然认定账户可疑的，应当通过柜面“02005异常客户/账户核实管理”设置（），并按照反洗钱规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告。

单选题 对于在柜面选择次日到账的,客户可在（ ）至原办理营业机构提交说明后办理转账撤销。

单选题 为加强特约商户资金结算管理,在商户建立初期,应仅提供（ ）资金结算服务；商户入网满120日后,分行可向总行收单业务主管部门申请为客户提供（ ）资金结算服务。

单选题 各行对列入特约商户黑名单的商户,应当自该特约商户被列入黑名单之日起（ ）日内予以清退。