金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期

单选题金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。所谓“更新”，就是在业务系统中重新记载客户身份信息的最新内容，( )。

A、还包括保留更新前客户的身份信息，以及进行更新的依据。

B、以及进行更新的依据。

C、身份资料。

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单选题为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A、

规范

B、

规定

C、

监督

D、

管理

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单选题《反洗钱法》的立法宗旨是为了

A、

预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B、

打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C、

预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D、

预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

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单选题 1. 《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A、

最高人民法院

B、

公安部

C、

中国人民银行

D、

保监会

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单选题《反洗钱法》第六条规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A、

履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B、

中国反洗钱监测分析中心

C、

客户

D、

第三方

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单选题按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。

A、

国务院反洗钱行政主管部门负责人

B、国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C、

国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D、

国务院总理

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单选题根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

A、

应尽

B、

反洗钱

C、

法定

D、

常规

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单选题金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（）制度

A、

大额交易

B、

反洗钱内部控制

C、

现金交易

D、

资金结算

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单选题《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分

A、

反洗钱领导小组组长

B、

反洗钱专干

C、

董事、高级管理人员和其他直接责任人员

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