单选题 对于对公客户准入审批要求说法错误的是:___

A、 对于外资银行客户,应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作.
B、 对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的,应采取加强型尽职调查.
C、 客户的股权或者控制权结构异常复杂,存在多层嵌套的,若决定建立或者维持业务关系,应当上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意.
D、 客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的,若决定建立或者维持业务关系,应当上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意.
下载APP答题
由4l***mr提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 ( )是指通过柜面渠道使用专用收费交易进行的收费。

A、联机收费
B、联动收费
C、批量收费
D、退费

单选题 目前,我行网点服务品牌名称是( )。

A、爱心港湾
B、浓情暖豫
C、浓情暖域
D、爱心驿站

单选题 “浓情暖域”品牌口号是( )。

A、浓情于心 通达四方
B、浓情于心 至远相伴
C、浓情暖域 至远相伴
D、浓情暖域 通达四方

单选题 核心网点高柜柜口原则上不超过( )个。

A、1
B、1.5
C、2
D、3

单选题 ( )是指在柜面业务办理过程中,当遇到收费时,系统自动触发收费交易进行的收费。

A、联机收费
B、联动收费
C、批量收费
D、退费

单选题 下列关于“七有”服务表述正确的有( )。

A、"进门有问候、服务有微笑、老弱有搀扶、等候有安抚、到号有提醒、办理有效率、出门有送别"
B、"进门有问候、停车有指导、老弱有搀扶、等候有安抚、到号有提醒、办理有效率、出门有送别"
C、"进门有问候、服务有热度、老弱有搀扶、等候有安抚、到号有提醒、办理有效率、出门有送别"
D、"进门有问候、服务有热度、老弱有搀扶、等候有宣传、到号有提醒、办理有效率、出门有送别"

单选题 下列哪一项不属于“十个严禁”规定?

A、严禁擅自挪用客户资金
B、严禁伪造有价单证
C、严禁代客户对账
D、严禁向客户推荐经本行审批的产品

单选题 ( )是指根据系统登记的收费协议,在系统日终批处理时进行的扣费。

A、联机收费
B、联动收费
C、批量收费
D、退费