单选题 预防银行业金融违法犯罪工作的重点应放在( )

A、 从业人员培训
B、 信息系统升级
C、 重点领域防控
D、 客户资质审查
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单选题 指导意见中将防控案件风险与行业健康发展之间的关系表述为( )

A、并列关系
B、因果关系
C、排斥关系
D、必要条件

单选题 银行业预防金融犯罪长效机制建设应当坚持( )

A、惩防结合标本兼治
B、从严从快打击处理
C、扩大监管队伍规模
D、提高员工薪酬福利

单选题 银行业保险业从业人员金融违法犯罪预防工作的主要目标是( )

A、提高盈利能力
B、防控案件风险
C、扩大业务规模
D、优化客户服务

单选题 某银行将制度执行情况纳入党建考核指标,这体现了指导意见中哪个要求?

A、维护法规权威
B、强化制度执行
C、压实党建责任
D、预防违法犯罪

单选题 银行业保险业党建工作首要目标是确保( )得到贯彻执行

A、监管指标
B、绩效考核
C、党纪处分条例
D、党的路线方针政策

单选题 银保监会提出的预防金融犯罪三位一体工作体系包含( )

A、机构主体+行业协作+外部监管
B、内部管控+行业自律+法律制裁
C、风险预警+案件查处+教育培训
D、制度建设+技术防范+绩效考核

单选题 银行业金融机构为防范信贷业务犯罪,应在哪个环节建立考核问责机制?

A、贷款营销
B、风险评估
C、支付与贷后管理
D、员工培训

单选题 根据指导意见要求,为防范金融违法犯罪需建立的监督机制具有的特点是( )

A、单一区域覆盖
B、部门独立运作
C、跨领域协同
D、事后追责为主