被外汇局列入“关注名单”的关注个人办理结售汇业务，下列说法正确的是（）。 - 考试宝

单选题被外汇局列入“关注名单”的关注个人办理结售汇业务，下列说法正确的是（）。

A、不得办理个人结售汇业务

B、经外汇局审批后可办理个人结售汇业务

C、凭本人有效身份证件前往柜台办理结售汇业务

D、凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料在银行办理结售汇业务

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相关试题

单选题可以帮客户保管____。

A、存折/单/卡

B、身份证件

C、网银认证工具

D、上述三项不可

单选题勾结内外部人员将客户资金存入他人账户或自己控制的账户，违反了（）

A、严禁出售、泄露或违规查询客户信息

B、严禁弄虚作假，伪造、变造、虚构客户信息、业务资料及业务数据

C、严禁向客户或合作方索要、收受贿赂以及各种名义的回扣、好处费

D、严禁盗窃、侵占、挪用客户资金

单选题银行业经营管理负面清单中属于“严重侵害金融消费者权益的行为”的是

A、滚动发行理财产品，用短期资金对接长期资产，放大流动性风险。

B、通过理财资金对接本行自营资产。

C、理财产品交易结构设计复杂，层层嵌套、风险责任不清。

D、理财信息披露不充分，未通过统一的查询平台公示全部在售自有理财及代销产品。

单选题银行员工可以从事____。

A、家族企业经营

B、担任企业法定代表人

C、与我行利益冲突的兼职职业

D、经批准的兼职工作

单选题根据《中国银行股份有限公司反洗钱与制裁合规培训管理办法》，以下哪些人员无需参加反洗钱培训。（）

A、总行董事、监事、高级管理层

B、总行反洗钱工作委员会成员、部门总经理室

C、新员工

D、以上都不是

单选题弹性窗口指网点在____等情况下，为满足客户需求加开的临时性窗口，也称快速窗口、综合业务窗口等。

A、柜面人员充足

B、客流量高峰期

C、客流量高峰期、服务特殊客户群体

D、客户投诉

单选题发现假币一律予以收缴，并向持假币者出具（）。

A、假币收缴凭证

B、货币真伪鉴定书

C、人民币假币没收收据

D、货币收缴凭证

单选题 CRR是指（）

A、客户洗钱风险评级

B、客户风险评级

C、客户信用风险评级

D、客户尽职调查