以下哪些客户，原则上禁止与其建立客户关系。（） - 考试宝

多选题以下哪些客户，原则上禁止与其建立客户关系。（）

A、空壳银行

B、娱乐公司

C、赌场或从事赌博活动的机构以及其他博彩相关行业

D、拒绝配合提供我行要求的关键信息，或故意提供虚假信息的人员

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相关试题

多选题积极培育中国特色金融文化，应把握好三对关系，即：（）

A、义与利

B、快与稳

C、守正与创新

D、强与弱

多选题员工以下哪些行为属于违规行为？

A、下班路上每周都去中国体育彩票店购买合法体育彩票，一次购买20元。

B、员工通过网络认识某职业扑克玩家A，员工借款给A让其参加澳门幸运娱乐活动（员工本人未去澳门参加），之后A分配一定收益给员工。

C、下班后闲来无事，拉上宿舍舍友一起玩扑克牌，一局输赢10块钱。

D、经朋友介绍在网上投注平台进行线上足球比赛投注，每次投注10块钱。

多选题员工在与客户沟通中，不得向客户披露哪些信息？

A、洗钱风险评级

B、被纳入我行关注名单

C、有关客户正在被有关部门调查

D、我行调查、被报送可疑交易报告

多选题中央巡视整改工作要求，把巡视整改与（）、（）、（）结合起来。

A、深化改革

B、全面从严治党

C、领导班子和干部队伍建设

D、深化理论武装

多选题以下哪些做法属于员工挪用信贷资金行为：

A、员工下班后将信用卡分期资金转入证券账户用来炒股。

B、员工利用信用卡在朋友的商店套取现金用于消费。

C、员工利用网络贷款购买新手机。

D、员工利用在他行的消费贷款付购房首付。

多选题《中国银行营业机构员工内部管理十个严禁》内容包括（）。

A、严禁参与涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、涉恶等违法犯罪活动；严禁盗窃、侵占、挪用尾箱现金或单位其他资金；严禁组织或参与任何形式的非法集资、非法放贷等非法金融活动。

B、严禁以个人名义或假借单位名义违规提供担保、承诺或出具保函；严禁私刻、盗用银行或客户印章；严禁经办本人业务。

C、严禁指使、授意其他员工违规办理业务；严禁将本人系统用户、密码出借他人使用或冒用他人系统用户办理业务。

D、严禁个人经商办企业或未经批准在其他单位兼职；严禁在网络平台发表不当言论或泄露内部信息。

多选题以下属于客户异常情形的是：

A、客户存在涉及传销、网络赌博、非法集资、涉税违法、诈骗事件等方面的负面信息

B、联系方式、联系地址等信息虚假

C、客户积极配合银行开展尽职调查

D、个人持有多个身份证件开立银行账户，不同身份证件中出生年、月、日相同

多选题对于老年客户等特殊客户群体，应注意以下事项（）

A、当发现行动不便的特殊客户要进入网点时，经对方同意，通过抬、扶等方式主动协助客户进入营业厅

B、尽量避免使用金融专业术语

C、帮助特殊客户群体留意柜面叫号进度，避免过号

D、业务办理完毕，将客户送至营业厅门口安全地带并礼貌道别