以下哪些情形不需进行客户身份初次识别：( )。 - 考试宝

单选题以下哪些情形不需进行客户身份初次识别：( )。

A、为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等.

B、为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上.

C、为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换.

D、为个人客户办理借记卡(存折)收付交易,或代理办理收付交易.

下载APP答题

由4l***cm提供分享举报纠错

相关试题

单选题 ______是指在柜面业务办理过程中，当遇到收费时，系统自动触发收费交易进行的收费。

A、联机收费

B、联动收费

C、批量收费

D、退费

单选题对账管理，以下说法错误的是：____

A、对账签约、对账信息变更等环节,应严格审核客户身份.

B、发现可疑时,对账人员要及时与客户电话核实,必要时上门核实.

C、采用网银对账的,要定期排查企业网银对账是否为行内IP地址,或是否存在行外网段异常变动等情况.

D、重点及普通账户对账覆盖率应达到90%.

单选题 ____是指根据系统登记的收费协议，在系统日终批处理时进行的扣费。

A、联机收费

B、联动收费

C、批量收费

D、退费

单选题核心网点高柜柜口原则上不超过____个。

A、1

B、1.5

C、2

D、3

单选题下列关于“七有”服务表述正确的有()。

A、进门有问候、服务有微笑、老弱有搀扶、等候有安抚、到号有提醒、办理有效率、出门有送别

B、进门有问候、停车有指导、老弱有搀扶、等候有安抚、到号有提醒、办理有效率、出门有送别

C、进门有问候、服务有热度、老弱有搀扶、等候有安抚、到号有提醒、办理有效率、出门有送别

D、进门有问候、服务有热度、老弱有搀扶、等候有宣传、到号有提醒、办理有效率、出门有送别

单选题 ______是指通过柜面渠道使用专用收费交易进行的收费。

A、联机收费

B、联动收费

C、批量收费

D、退费

单选题个人存单质押贷款业务_____。

A、应由客户经理办理

B、可以由客户直系亲属办理

C、应由客户本人办理

D、可以由客户授权他人办理

单选题下列哪一项不属于“十个严禁”规定？

A、严禁擅自挪用客户资金

B、严禁伪造有价单证

C、严禁代客户对账

D、严禁向客户推荐经本行审批的产品