单选题 对于无法机读的居民身份证或临时身份证,除通过____系统核查外,还应采取审核辅助身份证明材料等必要措施,进一步核实客户身份。

A、 人行
B、 C3
C、 反洗钱
D、 农行
下载APP答题
由4l***kf提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 内勤行长必须保持必要的职业敏感与谨慎,____登记异常行为线索。

A、定期
B、实时
C、及时
D、事后

单选题 用户号使用人员因调动、离职等原因不再使用其用户号,应在____个工作日内完成注销。

A、10
B、30
C、90
D、1

单选题 在岗人员应具备较强合规意识和履职能力,满足____要求。

A、内勤行长
B、网点负责人
C、岗位制约
D、绩效考核

单选题 各级机构发生涉及运营条线、运营环节、运营人员的重大差错与风险,必须第一时间向____报告。

A、网点负责人
B、一级支行
C、一级分行
D、上级行逐级

单选题 对____严重违规行为,各行要按照《中国农业银行员工违规行为处理办法》(农银规章【2017】39号)规定进行严肃处理。

A、未按规定留存联网核查记录的
B、伪造、变造联网核查凭证的
C、应进行客户身份联网核查的业务未及时进行联网核查的
D、因网络故障等原因不能及时获得联网核查结果的

单选题 对长期不使用的用户号应及时进行____。

A、台账登记
B、停用
C、清理
D、启用

单选题 异地单位申请开户,除总行、一级分行确定的核心客户外,其他异地单位开户____走“绿色通道”。

A、经人行审批后
B、经分行审批后
C、经支行审批后
D、一律不得

单选题 营业期间,____的通讯工具应集中保管。

A、高柜客服经理
B、低柜客服经理
C、高、低柜客服经理
D、全部人员