多选题 尽职调查工作原则包括:( )重要性原则,保密性原则。

A、 双人调查原则
B、 独立性原则
C、 真实性原则
D、 有效性原则
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单选题 对公账户变更预留印鉴时,尽职调查必须调查哪项内容( )

A、地址信息与经营状态
B、开户证明文件与业务意愿
C、业务意愿与经营状态
D、联系信息与业务意愿

单选题 公账户变更经营或办公地址信息时,尽职调查必须调查哪项内容( )

A、地址信息与经营状态
B、地址信息与联系信息
C、经营状态与业务意愿
D、开户证明文件与业务意愿

单选题 对于新开户6个月无交易的账户,开户网点应当通过重新调查客户的(经营状态和业务意愿),核实身份后方可恢复相应账户的非柜面业务。

A、地址信息与经营状态
B、地址信息与联系信息
C、经营状态与业务意愿
D、开户证明文件与业务意愿

单选题 对单位账户主动实施控制措施,原则上应经客户经理等管户人员确认,即“先确认后控制”。管户人员原则上应于收到确认通知之日起( )个工作日内完成确认工作。

A、2
B、3
C、5
D、7

单选题 对公账户变更账户名称时,尽职调查必须调查哪项内容( )

A、2
B、3
C、5
D、7

单选题 对于客户申请将长期不动户转正常账户重新使用的,开户网点应当重新调查客户的( ),尽职调查通过后方可进行长期不动户转正常户操作。

A、地址信息与经营状态
B、开户证明文件与业务意愿
C、业务意愿与经营状态
D、联系信息与业务意愿

单选题 对公账户变更账户名称时,尽职调查必须调查哪项内容( )

A、地址信息
B、开户证明文件
C、联系信息
D、业务意愿

单选题 对公账户变更联系信息时,尽职调查必须调查哪项内容

A、联系信息与经营状态
B、地址信息与联系信息
C、经营状态与业务意愿
D、地址信息与经营状态