单选题 非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务,同时金融机构开展尽职调查的难度也增大,洗钱风险相应上升,以下不属于银行应重点审查的交易是( )。

A、 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
B、 金额特别巨大的网上资金交易。
C、 企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D、 关联企业之间的异常POS交易。
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相关试题

单选题 查询单位的存款,一般应在存款人的()办理,查询个人存款可在()办理。

A、开户网点;开户网点
B、开户网点;任意网点
C、任意网点;开户网点
D、任意网点;任意网点

单选题 第五套人民币1元、5角、1角硬币背面主景图案分别是()

A、菊花、梅花、牡丹花
B、牡丹花、荷花、兰花
C、菊花、荷花、兰花
D、菊花、牡丹花、兰花

单选题 根据《陕西省农村合作金融机构会计运营业务操作风险防控管理办法》,在现金管理的假币管理业务项目中,以下哪种情况属于违规操作( )

A、按照规定流程收缴假币
B、在监控下双人收缴假币
C、将收缴的假币私自留存
D、在假币收缴过程中,向客户说明相关规定

单选题 ( )类账户作为零钱袋”,主要办理小额消费和缴费支付业务。

A、
B、
C、
D、

单选题 ( )是汇票的必须记载事项。

A、付款日期
B、出票日期
C、收款人账号
D、代理付款行名称

单选题 客户当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当提交大额交易报告。

A、5万元以上(含5万元);5000美元以上(含5000美元)
B、5万元以上(含5万元);1万美元以上(含1万美元)
C、10万元以上(含10万元);1万美元以上(含1万美元)
D、10万元以上(含10万元);5000美元以上(含5000美元)

单选题 陕西省农村合作金融机构某法人机构在开展支付清算业务时,一笔同城票据交换业务出现了严重差错,不仅票据摆放混乱,还存在行号错误和多附件的问题,导致该笔业务被金融电子结算中心通报批评。在年度支付清算业务考核中,该机构除了会被扣分和对主管领导罚款外,还可能面临以下哪种情况?

A、暂停同城票据交换业务一个月
B、取消该机构当年所有评优资格
C、要求该机构进行业务整顿并提交整改报告
D、对相关工作人员进行内部处分

单选题 冠字号码查询业务原则上应采取在( )查询的方式。

A、银行业金融机构管理部门
B、业务发生网点
C、人民银行