在企业挂户功能中，客户不可以将哪些类型的账户关联到同一个网银客户号下？ - 考试宝

单选题在企业挂户功能中，客户不可以将哪些类型的账户关联到同一个网银客户号下？

A、活期结算账户

B、保证金账户和定期账户

C、定期账户

D、已托管到资产托管网银的账户

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单选题以下客户身份识别要求说法正确的是（）

A、为个人客户办理大额现金存取业务,如由他人代理时,需同时核对存/取款人和户主的有效身份证件或者身份证明文件,并登记存/取款人姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码,并通过联网核查.

B、我行开展客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作的原则是"谁的渠道谁负责、谁的业务/产品谁负责"、"谁办理的业务谁负责".

C、对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,开户初期在加强对单位开户意愿的核查后即可开通非柜面业务.

D、在为客户办理汇款汇出业务时,经办人员应当登记留存的信息包括:汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名或名称、账号等信息

单选题根据银行运营管理规定，境内个人与境内个人外汇账户间的资金划转，以下哪种情况是允许的？

A、本人与非近亲属之间的划转

B、本人与近亲属之间的划转,且需提供近亲属关系证明

C、任意两人之间的划转,无需提供任何证明

D、境内居民与境内非居民个人之间的资金划转,无需做国际收支申报

单选题以下尽调执行要求，说法错误的是（）

A、如客户身份、行为或账户交易异常,应根据客户及其账户存在的异常点,开展有针对性的调查.

B、核实单位客户存续情况,核实内容包括:客户营业执照是否注销或吊销,或是否被列入严重违法失信名单、异常经营名录等

C、如客户为涉及"工作机密"的被调查对象,开展尽职调查存在泄密风险时,需注意保密,但不可中止尽职调查

D、较高风险及以上客户下调洗钱风险等级时需完成EOA审批

单选题对经公安机关认定存在出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡），假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的，（）年内暂停其非柜面业务，且不得为其新开立账户。

A、2

B、3

C、5

D、10

单选题下列说法正确的是（）

A、标有身份证件号码的户口簿不属于境内个人办理结售汇和外币现钞存取业务的有效身份证件

B、持有《外国人永久居留身份证》的境外个人仍是外籍人士,只有结汇等值5万美元年度便利化额度

C、近亲属包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、表亲、堂亲

D、境外个人(包括持有外国人永久居留身份证的个人)无须填写《个人购汇申请书》

单选题在年度便利化额度内，个人结汇和境内个人购汇的额度累计不超过多少美元？

A、等值1万美元

B、等值3万美元

C、等值5万美元

D、等值10万美元

单选题以下关于特定业务客户身份识别标准和要求，错误的是（）

A、对于保管箱业务,需按照我行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件.

B、对无卡无折存款业务,应合理限制客户单日接收或办理无卡无折存款业务累计金额或次数.

C、在按照规定对被代理人采取客户身份识别措施时,还应当对代理人进行客户身份识别,核对代理人的身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、身份证明文件的种类和号码、国籍.

D、为个人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上大额现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件.

单选题以下关于身份识别的要求，错误的是（）【缺少答案，请补充】

A、各业务部门承担本条线客户身份识别管理主体责任,是客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存的直接责任部门.

B、各级运营管理部门是柜面、FB 远程柜面、智能柜员机等各类运营负责开户的、保管箱业务以及通过运营渠道办理的一次性金融交易的客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存的直接责任部门.

C、我行按照"谁的渠道谁负责、谁的业务/产品谁负责"、"谁办理的业务谁负责"的原则开展客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作.