判断题 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、监察机关和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
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判断题 国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关评估国家、行业面临的洗钱风险,发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险,根据洗钱风险状况优化资源配置,完善监督管理措施。( )
判断题 反洗钱工作应当依法进行,确保反洗钱措施与洗钱风险相适应,保障一切金融服务和资金流转顺利进行,维护单位和个人的合法权益。( )
判断题 任何单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利,并应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查。( )
判断题 《中华人民共和国反洗钱法》所称的“反洗钱”,仅限于对洗钱活动的预防。
判断题 受益所有人是指公司法定代表人。( )
判断题 反洗钱法律制度,主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
判断题 反洗钱工作的目标仅是为了预防洗钱活动,遏制洗钱以及相关犯罪,不包括维护金融秩序、社会公共利益和国家安全。( )
判断题 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,法人、非法人组织的受益所有人,既可以是自然人,也可以是非自然人。( )