营业网点在下列哪些情形下需要求客户签署税收居民身份声明文件？（） - 考试宝

多选题营业网点在下列哪些情形下需要求客户签署税收居民身份声明文件？（）

A、代理开户超90日

B、军人代理开户

C、限制民事能力人开户

D、单位代理开户

E、书面授权代理

F、变更账户信息

下载APP答题

由4l***v5提供分享举报纠错

相关试题

单选题个人银行结算账户Ⅱ类户向非绑定账户转出资金的日累计限额为（）

A、5千元

B、1万元

C、5万元

D、无限制

多选题关于个人银行结算账户功能，下列说法正确的是（）

A、存取现金

B、信用卡支付

C、小额贷款还款

D、社保卡开户

E、无实体卡片

F、不限转账额度

多选题（）类个人银行结算账户可提供发放贷款服务，其转账交易限额中（）的日累计限额为1万元

A、Ⅰ类户

B、Ⅱ类户

C、Ⅲ类户

D、消费缴费

E、现金支取

F、投资理财

单选题个人银行账户转入不动户专户管理的触发条件为金额（）且满3年

A、≤50元

B、≤100元

C、>100元

D、>200元

多选题《内蒙古农商银行个人银行账户管理办法》的制定依据包含（）的法律规范

A、反洗钱法

B、商业银行法

C、反电信诈骗法

D、民法典

E、存款账户实名制

F、支付结算管理通知

单选题当账户持有人被要求提供声明文件后未能按时提供时，营业网点应自要求之日起（）日内将其账户视为非居民账户管理

A、30

B、60

C、90

D、120

单选题内蒙古农商银行个人银行账户管理办法的制定依据不包括（）？

A、反洗钱法

B、反电信网络诈骗法

C、商业银行法

D、个人存款账户实名制规定

单选题自然人通过智能柜台开立I类户时，必须经过（）审核身份

A、视频连线

B、电话确认

C、现场面对面

D、短信验证