多选题 反洗钱和反恐怖融资管理工作应遵循以下主要原则（）

多选题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有下列情形之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正；情节较重的，给予警告或者处二十万元以下罚款；情节严重或者逾期未改正的，处二十万元以上二百万元以下罚款，可以根据情形在职责范围内或者建议有关金融管理部门限制或者禁止其开展相关业务（）

多选题 对于新建立业务关系的客户，应在系统初评后的（）个工作日内完成客户风险等级的人工复评工作；对于系统初次评级未较高风险与高风险的客户，应在系统初评后的（）个工作日内完成客户风险等级的人工复评工作。

多选题 （）或其授权的专门委员会应当针对内部审计发现的问题，督促（）及时采取整改措施。

多选题 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构下列哪些行为将被处以罚款（ ）

多选题 客户有双重身份信息时，应坚持“风险为本”的理念，选取与客户（）、（）情况等相匹配的身份信息，并合理确定客户的职业信息，例如，当客户为个体工商户时，其职业一般选择（）

多选题 退休人员职业一般应登记为（），且要进行职业说明，说明是（）等。

多选题 对客户涉嫌（）账户，涉及重点可疑交易报告等风险较高的情形，应采取适当缩短客户风险等级的重新审核期限、实地查访等强化的风险控制措施。