多选题 哪些渠道开出的II、III类账户都可以进行II、III类账户升降级交易?()

A、 柜面
B、 超级柜台
C、 PAD
D、 小鱼BANK
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单选题 对被收缴人要求申请货币真伪晓行鉴定的,应由被收缴人填写《货币真伪鉴定申请书》,服务经理留下被收缴人的联系方式,()内将鉴定实物和《货币真伪鉴定申请书》送到鉴定单位。

A、2个工作日
B、2个自然日
C、3个工作日
D、3个自然日

多选题 除下列情形外,开户机构不得拒绝个人开户()

A、拒不配合客户身份识别的
B、有组织同时或者分批开户的、或有可疑人员陪同开户的
C、开户理由不合理,或者开户业务与客户身份明显不符的
D、有明显理由怀疑客户开立账户存在账户买卖或者从事违法犯罪活动的

多选题 适合高柜办理业务()

A、大量零币兑换和存取
B、残破币兑换
C、快柜日累计大于50万元的大额存款
D、单笔大于10万元的大额取款

多选题 各机构在与客户建立业务关系或办理跨境业务时,若发现以下情形的,应拒绝受理其业务申请或停止账户服务,并按可疑交易报告相关规定报告可疑行为()

A、拒绝提供有效身份证件或其他证明文件
B、提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料
C、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
D、开户时提供的身份证件、经营证照已失效、注销或被

多选题 “减高柜”“无高柜”模式推广要求()

A、做好自助机具布局
B、提供服务保障
C、确保风险控制
D、做好客户沟通

多选题 我行银企对账方式分为纸质对账、电子对账和短信对账

A、纸质对账
B、电话对账
C、电子对账
D、短信对账

多选题 银企对账实行( )的原则。

A、岗位分离
B、及时对账
C、突出重点
D、双人实施

多选题 各机构开展跨境业务,应遵循()的洗钱管理原则

A、风险为本
B、了解你的客户、了解你的业务、尽职审查
C、全流程监控
D、谁审批谁负责