单选题 依据《中华人民共和国反洗钱法》，任何单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利，并（）金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查。

单选题 依据《中华人民共和国反洗钱法》，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱调查信息等反洗钱信息，应当予以( )。

单选题 依据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构开展客户尽职调查，应当根据客户特征和交易活动的性质、风险状况进行，对于涉及（）的，金融机构应当根据情况简化客户尽职调查。

单选题 《金融机构涉刑案件管理办法》，金融机构应当在报送案件报告后（ ）内向金融监管总局案件管理部门或者属地派出机构报送调查报告。

单选题 依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法（2024年修订版）》相关规定，反洗钱培训应覆盖全员，对不同岗位实施最低培训时长要求。原则上（ ）每年都应接受反洗钱培训。

单选题 依据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构“自行或者协助客户以拆分交易等方式故意逃避履行反洗钱义务”的行为，未造成洗钱后果的，单次可面临（ ）。

单选题 依据《中华人民共和国反洗钱法》，单位和个人对金融机构采取洗钱风险管理措施有异议的，可以向金融机构提出，金融机构应当在（）日内进行处理，并将结果答复当事人。

单选题 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，（）应当提交可疑交易报告。