单选题 在办理国际汇出汇款时，如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的（ ）

单选题 金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的（ ）。

单选题 代办开户的数量不得超过（ ）个（含代理1人或代理多人）。

单选题 总行内控与法律合规部在中国银行保密委员会的领导下，负责拟定反洗钱保密管理制度，建立（ ）反洗钱保密机制，指导各机构、各条线处理反洗钱保密事项。

单选题 各机构应当于每年度结束后（ ）个工作日内，向总行内控与法律合规部报送上年度奖励实施情况。

单选题 员工向行内举报反洗钱违规行为，经查证属实并对违规员工处以警告至撤职处分以及停职检查、调整职务（岗位）、引咎辞职、责令辞职、免职处理的，给予举报人（ ）至（ ）人民币的奖励。

单选题 银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（ ）缺失的，应要求境外机构补充。

单选题 《中国银行股份有限公司反洗钱与制裁合规培训管理办法（2019年版）》明确，（ ）每年都应接受反洗钱培训。