单选题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定开展客户尽职调查且情节严重或者逾期未改正的，对金融机构处（ ）罚款。

单选题 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪一种作法是不允许的？（ ）

单选题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，除对金融机构罚款外，还可以根据情形对负有责任的董事、监事、高级管理人员或者其他直接责任人员，给予警告或者处（ ）以下罚款；情节严重的，可以根据情形在职责范围内实施或者建议有关金融管理部门实施取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作等处罚。

单选题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应依法给予（ ）。

单选题 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的？（ ）

单选题 违反《中华人民共和国反洗钱法》，构成犯罪的，应依法追究（ ）。

单选题 《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（ ）。

单选题 根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种作法是不允许的？（ ）