单选题 4.交易风险监测系统的建设和维护职责属于（ ）。
A、运营管理部
B、金融科技部
C、各业务部门
D、分支机构
单选题 2.分支行负责人是本机构反电信网络诈骗工作的（ ）。
A、直接执行人
B、第一责任人
C、监督人
D、联络员
单选题 6.发现涉案账户线索后，需在什么时间内向人民银行报告?（ ）
A、24小时内
B、3个工作日内
C、按规定时限
D、7个工作日内
单选题 7.柜面成功拦截100万元诈骗转账，员工可获奖励（ ）。
A、1000元
B、2000元
C、5000元
D、15000元
单选题 5.新支付产品上线前需完成的评估是（ ）。
A、市场竞争力评估
B、涉诈风险评估
C、财务成本评估
D、客户满意度评估
单选题 1.全行反电信网络诈骗工作的牵头管理部门是（ ）。
A、法律合规部
B、运营管理部
C、金融科技部
D、公司银行部
单选题 4.交易风险监测系统的建设和维护职责属于（ ）。
A、运营管理部
B、金融科技部
C、各业务部门
D、分支机构
单选题 3.对涉诈账户采取管控措施时，应告知客户（ ）。
A、处置原因和救济渠道
B、系统操作流程
C、公安机关联系方式
D、总行投诉电话
2025-07-09
共441道
