多选题 根据我行内部制裁合规要求,需提交上级行风险审批业务范围( )

A、 涉总行内部关注名单
B、 涉行业制裁名单(SSI)
C、 涉索马里等国家制裁项目
D、 涉欧盟、英国财政部等境外机构驻地在地方政府发布的制裁名单
E、 涉外国制裁逃避者名单(FSE)等非SDN名单制裁对象
F、 政策未明确的其他制裁事项向合规部门询证意见后需要开展风险审批的业务
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相关试题

单选题 我国政府利用国外长期资本的主要方式是 。

A、国际金融机构贷款
B、外国政府贷款
C、国际证券投资
D、外国直接投资

单选题 在对外贸易中,以 计价结算、清偿,一般不存在因汇率发生变动而蒙受损失的可能。

A、 外币
B、本币
C、软币
D、硬币

单选题 一般来说,一国国际收支出现持续顺差,会导致其货币汇率 。

A、坚挺
B、疲软
C、波动
D、稳定

单选题 巴塞尔委员会决定,资本对风险资产的目标标准比率为8%,这是其成员国的跨国银行所应遵守的 。

A、最低标准
B、最高标准
C、必备条件
D、参考指标

单选题 我国目前实行的汇率制度是 。

A、 固定汇率制
B、浮动汇率制
C、联系汇率制
D、管理浮动汇率制

单选题 以下不可能是国际收支统计间接申报申报主体的为 。

A、境内居民个人
B、境内非居民
C、境内银行
D、境内非银行机构

单选题 通过境内银行收到 款项或向 支付款项的非银行机构和个人应及时、准确、完整地进行国际收支统计申报。

A、保税区
B、境外
C、出口加工区
D、上海钻石交易所

单选题 在纸币流通的条件下,决定汇率的基础是 。

A、两国纸币的含金量之比
B、两国纸币所代表的价值量之比
C、两国货币对进出口商品的购买力
D、直接比较两国的物价水平