判断题 人民银行可将有关反洗钱信息用于征信和金融市场监督管理工作。

判断题 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。

判断题 金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。

判断题 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

判断题 对金融机构违反保密规定，泄露有关信息的行为，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以对其直接负责的高级管理人员处一万元以上五万元以下的罚款。

判断题 反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

判断题 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易属于大额交易。

判断题 中国反洗钱监测分析中心是金融机构可疑支付交易报告的最终接受者。