单选题 境内外各级经办机构应根据（）和适用法律的要求，落实跨境资金支付业务中的支付透明度要求.

单选题 各级机构应按照完整准确、安全保密的原则，将交易监测标准评估完善的相关工作记录、大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录、回溯性调查的相关工作记录等资料，自生成之日起至少保存（）年。

单选题 业务和客户管理部门是全行反洗钱及制裁合规的（）。

单选题 复审人员收到境内机构跨境资金支付报文筛查预警复审要求后，涉及总行直营部门业务的，由总行（）负责开展尽职调查。

单选题 某个人客户，系统预留职业为务工人员，2020-02-25至2020-06-14期间该客户名下借记卡账户共触发系统可疑预警81次，累计转入人民币金额13.81亿元，外币0美元，转入人民币笔数16277笔，外币0笔。转出人民币金额13.88亿元，外币0美元，转出人民币笔数1597笔，外币0笔，涉及交易对手2956个，主要交易渠道为网上交易，“分散转入、集中转出”特征明显。资金来源于34个省市4300余名个人账户。交易呈24小时全天交易模式，最高日交易量高达700余笔。交易摘要多见“XXX还款、还小贷、还利息、还信贷款”等还贷敏感信息；资金主要流向同名本行账户及他行账户，查看同名账户交易，最终流向某信息服务有限公司。根据以上信息，该客户涉罪可疑交易行为最可能为以下哪项（ ）

单选题 以下识别点不属于疑似赌博犯罪可疑交易特征的有（ ）

单选题 反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查，并提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）个工作日内完成。

单选题 根据我行制裁合规相关规定，当某一特定名称或特定词汇因与本行监控名单信息接近而持续出现误命中预警时，可使用例外规则缓释无效预警问题，对此描述正确的有（ ）