多选题 对于营业执照登记的注册地址为（）、（）等经营区域内当地政府规定的同一地址的客户，应通过政府部门或公开信息确认该同一地址信息的真实性，并以相关证明材料作为工作记录留存。

多选题 经办机构不得与下列境外主权类客户建立和维持客户关系：境外主权类客户及其()、（）命中本行筛查系统监控名单，且按照本行反洗钱和制裁合规管理政策禁止建立或维持客户关系的

多选题 客户申请开立人民币单位银行结算账户，客户经理应严格落实反洗钱和账户实名制要求，开展客户身份识别和尽职调查工作。

多选题 某公司的股权结构为：甲持有32%，乙持有19%，丙方持有25%，丁持有24%，我行在开展尽职调查时，应识别哪些受益人（）（）

多选题 业务系统和清算系统应满足（ ）、（ ）的合规管理需要，客户开关户资料和业务记录等合规资料应按规定归档和保管。

多选题 客户或其主要关联方真实命中中国、联合国制裁名单、内部拒绝名单的，（）准入，经（）机构审核人员确认后流程终止。

多选题 客户无风险等级分类信息时申请办理人民币1万元以下、外币等值1000美元以下的现金汇款或票据兑付时，柜面人员按照现有业务流程办理业务。

多选题 以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当遵循（ ）、（ ）原则