多选题 中国人民银行令〔2018〕第2号是经2018年（）日中国人民银行第（）次行长办公会议通过，予以发布实施。

多选题 反洗钱方案应包括适当的基于风险的评估程序，从而实施对客户的持续尽职调查。该等程序应包括但不限于：

多选题 一级分行、境外机构和子公司应定期向总行全球反洗钱中心报送常规报告，包括以下种类：

多选题 总行审计局负责洗钱及制裁风险后续控制管理工作（）和（）的审计监督。

多选题 对同时涉及公安部发布的恐怖活动组织及人员名单的，除采取上述措施外，（ ）应立即冻结由恐怖组织及人员拥有或者控制的资产，以（ ）或书面形式将冻结资产及交易情况等报告资产所在地公安机关和国家安全机关

多选题 全球反洗钱中心引入外部智力支持，结合内部培训，组织开展全行国际制裁合规官培训及资格认证考试，为全行培养与国际接轨的制裁合规专业人才队伍，使全行制裁合规人才达到300人。其中：

多选题 一级分行、境外机构和子公司应定期向总行全球反洗钱中心报送常规报告，报告种类包括：

多选题 金融机构须遵守的美国主要反洗钱法律为