多选题 外资银行身份识别和尽职调查原则：

多选题 根据《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》，纳入我行监控范围的制裁名单包括：

多选题 对符合下列情形之一的，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。

多选题 终止代理行客户关系的情形包括但不限于

多选题 对以下情形，应开展加强型尽职调查，并做相应记录以便进行统计。

多选题 .对于发现非正常交易的代理行客户，总分行相关业务部门应及时通知同级客户部门，客户部门应对客户进行重新身份识别，业务部门和客户部门视情况采取相应的业务控制措施；对于发生可疑交易报告的代理行客户，总分行内控合规监督部门应及时向同级客户部门、业务部门发出风险提示及业务控制措施要求，客户部门应对客户进行重新身份识别，业务部门和客户部门视情况采取相应的业务控制措施。控制措施具体包括：

多选题 以下属于辅助身份证明材料的有哪些

多选题 对客户提供的有效身份证件或者其他身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，居民身份证必须通过联网核查系统进行核查。通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可由柜面经理或客户经理采取以下（）措施，识别客户身份。