《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管 - 考试宝

单选题《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔 2011〕 116号）规定：对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，应同时向中国人民银行当地分支机构报告。

A、 A、6

B、 B、8

C、 C、10

D、 D、9

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单选题重要物品保管、使用方面，必须遵守（）和销毁制度

A、A、领用、交接、作废

B、B、领用、登记、作废

C、C、领用、登记、交接、作废

D、D、领用、登记、交接

单选题以下关于小额支付业务的说法，错误的是哪一项（）

A、A、小额支付系统根据支付业务信息手工编核密押

B、B、小额支付系统实行7×24小时不间断运行

C、C、小额支付系统的系统工作日为前一自然日16：00至本自然日16：00

D、D、综合业务系统每日日终自动清算各分（支）行的汇差资金

单选题 “银联柜面通”的跨行交易的代理银行主要以（）为主

A、A、村镇银行

B、B、城市商业银行

C、C、股份制商业银行

D、D、国有商业银行

单选题受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，要按规定核实申请人（）和身份信息

A、A、职务

B、B、所在单位

C、C、联系地址

D、D、意愿

单选题关于我行大额支付系统处理支付业务的规定，以下说法错误的是哪一项（）

A、A、规定金额起点以上的跨系统贷记业务

B、B、规定金额起点以下的紧急跨系统贷记业务

C、C、中国人民银行规定的其他支付清算业务

D、D、以上都不对

单选题大额往账报备包括大额往账、城银清往账、支票截留业务、本票、三省一市汇票，金额（）万元（含）以上必须即时按笔电话报备，不能轧差和汇总报备，金额（）亿元以上除电话报备外还必须把复印件传真或扫描至总行核算中心

A、A、500和1

B、B、500和2

C、C、300和1

D、D、400和1

单选题各行应及时清理现金错款挂账，挂账期限原则上不超过（）个月

A、A、一

B、B、三

C、C、六

D、D、十二

单选题 “银联柜面通”的（）交易类型有反交易支持

A、A、现金存款

B、B、现金取款

C、C、转账

D、D、所有