单选题 【反洗钱】出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡），假冒他人身份或者虚拟代理关系开立银行账户属于违法行为，将面临（）年内暂停银行账户非柜面业务，（）年内不得新开账户的惩戒。

单选题 【反洗钱】反洗钱工作客户风险等级分类管理的范围为我行（ ）。

单选题 【反洗钱】被限制客户对我行控制措施存在异议的，受理人员审核客户提供的相关证明文件后，应报( )审批。

单选题 【反洗钱】（）负责全国的反洗钱监督管理工作。

单选题 【反洗钱】分支机构应持续关注客户身份信息及交易信息变化情况，及时调整客户风险等级。对评定为高风险的客户，分支机构应至少每（）进行一次重新评定。

单选题 【反洗钱】依据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号），各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括但不限于：

单选题 【反洗钱】分支机构应持续关注客户身份信息及交易信息变化情况，及时调整客户风险等级。对首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，分支机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次重新评定。

单选题 【反洗钱】被限制客户对我行控制措施存在异议的，控制措施为上级反洗钱管理部门出具的，应当及时报上级反洗钱管理部门，上级反洗钱管理部门应在（）个工作日内予以审批。