单选题 金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正，可以给予警告或者处二十万元以下罚款； 情节严重或者逾期未改正的，（）。【单选题】

单选题 金融机构应该按照规定向（）报告人民币、外币大额可疑交易报告。【单选题】

单选题 金融机构应当勤勉尽职，遵循（）的原则，识别并核实客户及其受益所有人身份，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的尽职调查措施。【单选题】

单选题 （）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。【单选题】

单选题 根据公司《反洗钱管理规定》规定，以下说法不正确的是( )。【单选题】

单选题 以下哪种情况，分支机构不需要重新评定客户风险等级。（）【单选题】

单选题 根据公司《中信证券股份有限公司反洗钱客户尽职调查及风险管理实施细则》规定，各单位应根据客户的风险等级结果，定期审核客户身份基本信息、账户资金、交易情况以及有关风险事项。对高风险等级客户，至少每（）年进行一次审核；对中风险以及中高风险等级客户，至少每（）年进行一次审核；对低风险等级客户，至少每（）年进行一次审核。【单选题】

单选题 下列关于证券类金融机构应当作为可疑交易进行报告不正确的是（）。【单选题】