单选题 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A、 负责人;
B、 董事会;
C、 监事会;
D、 反洗钱工作领导小组。
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由4l***vi提供 分享 举报 纠错

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单选题 核准类账户使用【1058单位活期账户启用】交易启用时,授权应提供资料是( )

A、开户许可证
B、通过人行账户管理系统打印的开户信息
C、客户影像
D、法定代表人或负责人身份证件

单选题 使用【1058单位活期账户启用】对账户进行启用,( )工作日后账户可以正常使用。

A、两个
B、三个
C、四个
D、五个

单选题 依据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)中的要求,目前对于I类户的开户数量限制为( )

A、同一客户在同一家银行(法人单位)只能开立一个I类户
B、同一客户在同一家银行(法人单位)可以开立两个I类户
C、同一客户在同一家银行(法人单位)可以开立三个I类户
D、同一客户在同一家银行(法人单位)可以开立四个I类户

单选题 依据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》(银发〔2018〕16号)中要求,同一银行法人为同一个人开立的II类、III类户数量原则上分别不得超过( )个。

A、3
B、4
C、5
D、6

单选题 未成年人的监护人首先应由( )担任,存在特殊情况时,可以由其他人担任。

A、父母
B、兄弟
C、祖父母
D、外祖父母

单选题 大写金额书写规范中,下列哪一项描述的不正确( )

A、大写金额以元结尾的,结尾处必须加整;
B、大写金额以角结尾的,结尾处必须加整;
C、大写金额以分结尾的,结尾处不能加整;
D、大写金额以角结尾的,结尾处可以加整。

单选题 关于支票上大写日期的填写,下列说法错误的是( )

A、壹月、贰月前必须加零;
B、壹拾月前可不加零;
C、壹至玖日前都必须加零;
D、壹拾日、贰拾日、叁拾日前都必须加零。

单选题 已满16周岁未满18周岁的未成年人独自办理业务的条件是( )

A、具备完全民事行为能力;
B、不具备完全民事行为能力;
C、有户口簿即可;
D、有身份证即可。