单选题 法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过( )个月。

单选题 原则上,风险等级最高的客户的审核期限不得超过( )年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的( )倍。

单选题 对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的( )年内至少应进行一次复核。

单选题 法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为( )级或更高。

单选题 法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。其中机构规模较小、业务类型单一的机构可简化至不少于( )级。

单选题 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。

单选题 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向( )报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

单选题 原则上，自然人客户在同一金融机构的金融资产净值限额超过( )人民币，不能直接将其定级为低风险的客户。