判断题 《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件涉及金额以监管部门确认的金额为准。

判断题 单位结算卡仅限于在中国境内使用。

判断题 营业人员必须熟记火警报警电话，消防安全主管人员会熟练使用消防器材，一般员工大概了解消防器材即可。

判断题 单位内部的治安保卫情况应当有人检查，重要部位得到重点保护，治安隐患及时得到排除。

判断题 《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》规定，一人因有两种以上违规行为触犯本办法两条以上处理规定的，在给予一次性处理时，依照处理较重的规定，从重或加重处理。

判断题 全面推进依法治国，总目标是建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家。

判断题 柜员一日三轧库除日终轧库需逐份盘点重要白凭证外,其余均只需盘点现金。

判断题 各行社要按照“展业三原则”，切实做好对客户的尽职审查，了解客户及其交易目的和交易性质，了解客户的实际控制人和交易的实际收益人。