判断题 各境外机构因驻在地监管要求或工作实际需要，对反洗钱合规系统采用科技外包的，须先报总行反洗钱主管部门审批

判断题 各境外机构如外包项目发生重大变化或出现严重缺陷等情况，应及时向总行科技部门和反洗钱主管部门报告。

判断题 对于各境外机构自定义监控名单中，根据驻在地法律和监管规定可在集团内共享的信息，各境外机构应将名单信息报送至总行反洗钱主管部门。

判断题 境外机构对接收到的总行下发的协查、核查工作，在符合驻在地信息保密、传递要求的前提下，可疑延时响应，如实、准确地反馈查询事项

判断题 境外机构向总行报送资料时，若因驻在地法律或监管机构规定的要求不能全面提供的，境外机构需向总行报告相关情况，并列明相关的涉及保密或限制的法律法规条例

判断题 　境外机构在进行可疑交易监测分析过程中，对涉及我行境内机构的客户交易需了解、核实有关信息的，可通过跨境合规信息查询来发起查询并请求回复

判断题 境外机构应根据总行整改制度要求，及时整改内外部检查发现的反洗钱问题，建立整改工作责任制，制定整改方案，落实整改措施，按照整改完成标准推进整改工作，及时向总行反洗钱主管部门报告

判断题 境外主权实体，指境外主权国家依法设立并享有行政权力、担负行政管理职能的政府、中央银行（货币当局）、官方储备管理机构和其他政府部门