单选题 办理对公国际汇款时，经办机构国际业务人员应在系统中完整、准确录入业务要素，并（）。A

单选题 对于监控名单筛查显示命中的业务，经办机构应严格执行筛查预警初审()机制，按照我行相关监控名单审核要求对命中要素或信息匹配要素进行初审操作。B

单选题 对于初审无法判断的命中预警，初审人员应组织客户经理开展加强型尽职调查，并将相关业务资料及《制裁名单筛查预警审核处理单（非跨境资金支付报文）》提交至（）复审。

单选题 经办机构受理委托代付、福费廷卖出、贸易项下风险出让业务等同业合作项下去委业务时，（）应收集符合单项产品要求的业务资料，并根据监管机构和我行相关规定，进行客户身份识别及交易合规性审核。C

单选题 同业合作来委业务：除业务申请要求的相关材料外，()应要求同业客户按照我行法人客户贸易融资加强型尽职调查要求提交相关单据和信息（不含《承诺函》）.A

单选题 CCS等级分类为()的法人客户仅可办理贸易项下对公国际汇款业务（离岸转手买卖项下除外）。B

单选题 经办机构不得不得与在我行CCS等级分类为（）的外资银行客户合作办理同业合作的贸易融资。D

单选题 国际货物贸易项下按照风险为本原则对在该贸易交易时间区间内的船只运输路线进行筛查，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对业务受理日前的()内的船只历史航线进行筛查。C