与（）建立业务关系时，应实施更为严格的尽职调查措施，如应申请高级管理 - 考试宝

单选题与（）建立业务关系时，应实施更为严格的尽职调查措施，如应申请高级管理层批准。

A、禁止类客户

B、高风险客户

C、中高风险客户

D、中风险客户

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相关试题

单选题涉外担保相关外资银行（包括担保行、转通知行、反担保行等）CCS等级分类不得为

A、高风险类

B、禁止类

C、禁止类、高风险类

D、中高风险类

单选题按照同业合作的贸易融资业务规定，不得对CCS分类为（）外资银行客户合作办理同业合作的贸易融资。

A、中高风险类

B、高风险类

C、禁止类

D、中风险及以上

单选题国际货物贸易项下，关于船只运输路线的筛查，对业务受理日前（）月内的船只历史航线进行筛查

A、3个月

B、6个月

C、12个月

D、24个月

单选题办理涉外担保开立，客户CCS等级分类不得为

A、禁止类

B、高风险类

C、中风险类

D、禁止类、高风险类

单选题托收业务存续期间，客户（不含中资银行和外资银行）CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为禁止类，应：

A、停止为客户办理业务

B、应在该笔业务后续环节进行加强型尽职调查

C、对未完结托收业务应妥善处置

D、不得再受理该客户新增业务

单选题代办单证业务存续期间办理要求，若中资银行委托行CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为高风险类，以下说法正确的是：

A、对有垫款的采取有效措施收回垫款本息，停止业务办理

B、对有垫款的采取有效措施收回垫款本息，原则上不再受理新增业务。

C、停止所有业务办理

D、不用采取任何措施

单选题中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程从什么时侯开始正式实施。

A、2020.6.1

B、2020.6.30

C、2020.7.1

D、2020.7.20

单选题办理涉外担保通知、修改通知的客户CCS等级分类不得为

A、禁止类

B、高风险类

C、中风险类

D、正常类