多选题 银行业金融机构应当根据监管要求密切关注涉恐人员名单，及时对本机构（）进行风险排查，依法采取相应措施。

多选题 义务机构在反洗钱法律和行政法规有新的要求可能对信息安全带来重大影响时，或与反洗钱信息安全相关的（）发生重大变更时，应组织开展反洗钱信息安全影响评估，形成信息安全影响评估报告，并以此采取针对性措施，将反洗钱信息安全风险降低到可接受的水平。

多选题 银行业监督管理机构在市场准入工作中应当严格审核发起人、股东、实际控制人、最终受益人和董事、高级管理人员背景，审查资金（），从源头上防止不法分子通过创设机构进行洗钱、恐怖融资活动。

多选题 银行业监督管理机构在市场准入工作中应当依法对（）董事及高级管理人员任职资格许可进行反洗钱和反恐怖融资审查，对不符合条件的，不予批准。

多选题 各义务机构要将反洗钱信息安全保护工作作为内部（）的重要内容

多选题 银行业金融机构违反《金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下列情形之一的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚：

多选题 义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统开发、设计、测试、使用等各个阶段，在系统建设时对信息保护措施（）。

多选题 银行业金融机构申请投资()境内法人金融机构的，申请人应当具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。