多选题 贷后管理环节，已发放的贷款，须进一步了解客户及其关联方和交易对手等信息，深入了解客户（）变动情况，经调查核实存在实质风险的，应依法合规提前收回

多选题 新客户办理个人信用卡发卡业务时，经办人员应告知办卡相关规定，落实“三亲见”，即（）。

多选题 可根据风险控制需要，采取限制客户（）等措施。

多选题 客户办理人民币单笔（）万元以上或等值外币（）万美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

多选题 在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，应开展（）、（）等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

多选题 符合第十四条情形的客户不得办理网络金融业务，对于已在我行签约网络金融业务的，应暂停办理（），暂停客户的网络金融渠道服务。

多选题 控制符合第十四条情形的客户（）

多选题 根据个人信贷业务尽职调查相关要求和单项产品操作规程等，在受理和调查环节对（）信贷要素的合法有效性进行识别。