多选题 识别初次建立业务关系、未在我行开立账户并开展规定金额以上的一次性金融服务等情况的客户身份；收集客户( )等信息及相关证明文件

多选题 对（ ）等情况的客户，执行加强型尽职调查

多选题 构建反洗钱合规管理机制有（ ）

多选题 全行按照总行治行兴行战略规划，围绕“为什么要合规”、“合什么规”、“怎么合规”的中心问题，坚持高层引领和全员参与，构建“不想违规”、“不能违规”、“不敢违规”的合规约束机制，为反洗钱合规工作提供良好的文化支撑。

多选题 全行落实反洗钱合规准则的学习培训，从岗位、业务和机构三个维度开展合规准则内化，

多选题 坚持“诚信立业、稳健行远”、“违规就是风险”、“合规创造价值”的合规文化核心理念和国家金融安全观，积极组织开展反洗钱合规文化宣传活动，

多选题 做实反洗钱合规准则内化有（ ）

多选题 对于属于涉恐名单内的客户，经办机构应当立即冻结其资产，拒绝提供一切金融服务，立即以书面形式向资产所在地公安机关、国家安全机关报告