单选题 运营管理部根据业务实际处理情况，基于合理理由（ ）向全球反洗钱中心提交制裁筛查白名单，降低制裁筛查预警误报率，兼顾制裁筛查和业务处理的效率。

单选题 个人金融部组织梳理个人客户信息，协助( )完成客户风险评级（CRS）模型验证问题整改工作。

单选题 下列哪项不是我行当前涉美制裁合规管理的工作思路？

单选题 汇入汇款业务，利用外资代理行合规信息邮件查询、非现场检查等手段，加强回溯调查，识别高风险客户，并将相关信息反馈至（ )，针对性采取合规控制措施。

单选题 根据全球反洗钱中心制定的代理行客户制裁风险评级管理办法和制裁合规调查问卷，（ ）对代理行客户的制裁风险评级进行评定。

单选题 个人金融部全面梳理在境内开立（ ）的外籍个人客户，实施分类管控，将内控措施嵌入到业务系统中，按照风险为本的原则落实好外籍个人客户金融服务方案。

单选题 运营管理部与（ ）协作完成一体化清算平台等报文清算系统的优化，将制裁名单筛查、制裁风险管控和处置、支付透明度等要求嵌入本条线业务管理制度、流程和系统。

单选题 （ ）进一步优化退汇业务调查及后续处理的跨部门协作机制，与全球反洗钱中心加强退汇原因分析，协助业务及客户部门采取针对性的措施，降低退汇业务比率。